来源：证券日报
证券代码：证券简称：福建金森公告编号：JS--
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于年8月25日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于内部转让参股公司股权的议案》，公司独立董事就此项议案发表了明确意见。现将具体内容公告如下：
一、本次交易概述
公司拟将所持有的金森碳汇（上海）科技服务有限公司（以下简称“上海金碳”）40%股权全部内部转让至全资子公司福建金森碳汇科技有限公司（以下简称“金森碳汇”）。本次内部转让完成后公司将不再直接持有上海金碳的股权。
本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易目的
公司协同上海旦策企业管理中心（有限合伙）、中林（安徽）林木收储有限公司共同合资设立上海金碳,公司占股40%。随着相关业务市场的发展，公司为达到充分发挥公司整体资源优势、进一步提高决策效率、最大限度发挥协同效应、提升公司整体运营效率的目的从而进行了本次转让。
公司积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，探索生态产品价值实现机制，推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化，进一步实现“30.60”碳达峰、碳中和工作，着力加快碳产业发展和碳资产管理，促进公司产业链延伸，优化产业布局。
三、本次交易完成前后的股权情况
变更前
变更后
四、交易对方基本情况
名称：福建金森碳汇科技有限公司
成立日期：年8月3日
注册地点：将乐县水南镇三华南路50号
法定代表人：范凯
注册资本：1,万元人民币
经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；森林经营和管护；森林改培；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；农林牧渔技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；在线能源监测技术研发；企业信息管理服务；清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核排（CCER）项目开发、技术服务、技术信息咨询；林业碳汇的开发管理；合同能源管理；对林业的投资；销售金属材料、花卉、苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：金森碳汇为公司全资子公司，公司持有金森碳汇%的股权。
五、交易标的基本情况
1、交易标的的基本情况
名称：金森碳汇（上海）科技服务有限公司
成立日期：年3月22日
注册地点：上海市虹口区广纪路号10层1室（集中登记地）
法定代表人：林煜星
注册资本：1,万元人民币
经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；农业科学研究和试验发展；技术进出口；网络与信息安全软件开发；生态资源监测；进出口代理；离岸贸易经营；价格鉴证评估；销售代理；市场营销策划；计量技术服务；商务代理代办服务；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、交易标的公司的资产情况
本次股权转让的标的为公司所持有的上海金碳40%股权。该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
六、本次交易对公司的影响
本次股权转让有利于为优化公司结构，能更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，上海金碳成为公司的全资子公司金森碳汇的参股公司。本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、授权事项
授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。
八、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
年8月25日
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福建金森林业股份有限公司
关于对公司内部组织机构设置
进行部分调整的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》，同意公司对内部组织机构设置进行部分调整。公司独立董事就此项议案发表了明确意见。具体情况如下：
一、调整方案
1、为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。
资源收储部主要职责主要如下：森林资源收储方案的编制及执行；公司森林资源收储的对外宣传；拟收储森林资源的林地、林木资源摸底调查；意愿收储对象的资料收集；收储森林资源的产权过户办理；与收储对象的收储资源拨交及公司内部进行的相关资料、管护职能的移交；森林资源收储的资金支付程序发起等。
2、公司资源管理部职能中涉及上述职能的相应调整或移出，公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。
二、调整后的公司内部组织结构
调整后的公司组织结构图详见附件。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
年8月25日
附件
福建金森林业股份有限公司组织结构
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福建金森林业股份有限公司
年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司于年2月25日披露了《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（ 2、公司于年4月28日披露了《关于对外投资设立全资子公司及注销分公司的公告》详见巨潮资讯网（ 证券代码：证券简称：福建金森公告编号：JS--
福建金森林业股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于年8月25日下午3点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监、总工程师、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于年半年度报告及其摘要的议案》；
《年半年度报告》、《年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（ 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于年半年度财务报告的议案》。
《年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（ 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部划转参股公司股权的议案》。
公司拟将所持有的金森碳汇（上海）科技服务有限公司（以下简称“上海金碳”）40%股权全部内部转让至全资子公司福建金森碳汇科技有限公司。本次内部转让完成后公司将不再直接持有上海金碳的股权。
本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于内部划转参股公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（ 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。
为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。
《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》内容详见巨潮资讯网（ 三、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《董事、监事、高级管理人员关于半年度报告的书面确认意见》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
年8月25日
证券代码：证券简称：福建金森公告编号：JS--
福建金森林业股份有限公司
关于第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于年8月25日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于年半年度报告及其摘要的议案》。
经全体监事会成员审核，确认公司《年半年度报告》、《年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《年半年度报告全文》、《年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（ 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部划转参股公司股权的议案》。
《关于内部划转参股公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（ 三、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
监事会
年8月25日
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